Auf dieser Liste stehen Unternehmen, die nach Angaben aus der K-Tipp-Leserschaft Geldanlagen und Finanzprodukte verkaufen bzw. vermitteln, bei denen Chancen und Risiko in einem Missverhältnis stehen können. Aufgeführt sind auch Unternehmen, die Laien zu Investments verleiten, die zum Totalverlust führen können. Ebenfalls aufgeführt sind Finanzprodukte, die für Kleinanleger nicht geeignet sind.
Actaswiss Trading
https://www.actaswiss.com/
Unregulierter Krypto/Forex/CFD-Handel. Anleger erhalten Gelder nicht ausgezahlt. Die Firma behauptet, von der deutschen Finanzaufsicht Bafin reguliert zu sein. Das ist falsch. Die österreichische Finanzmarktaufsicht FMA warnt vor der Firma: https://www.fma.gv.at/actaswiss/
IPM International Portfolio Management
575 Madison Ave
New York, NY 10022
https://ipm-invest.co/
Grund: Die Firma ruft Privatanleger ohne vorherige Geschäftsbeziehung am Telefon an und will Aktien verkaufen. Gewinne sind nicht garantiert.
Telefon:
CH: 022 512 03 05
USA: +1 646 837 00 72
Bitcoin Genesis Ltd.
Suite 102, Ground Floor, Blake Building Corner Eyre & Hutson Streets
Belize City, Belize
https://www.bitcoin-genesis.de/
Versucht nichtprofesionelle Anleger zum Investieren in unreglierten Online-Börsen zu verleiten (mit Bitcoin, Forex, CFD). Die erzielten „Gewinne“ können später nicht aufs Konto überwiesen werden.
MRL Investments (MU) Ltd.
7th Floor, Tower 1, NeXTeracom Cybercity Ebene
72201 Mauritius
https://www.equiity.com
Grund: Unregulierte Forex- und CDF-Trading-Börse. Leser zahlten Gelder ein, die Sie nicht mehr abheben können.Gut Gross & Partner AG
Balz-Zimmermann-Strasse 7
8302 Kloten
https://ggpartner.ch/
Die Firma versucht, Private am Telefon und per Brief zu riskantem Optionen-Handel zu überreden.
Steiger Venture Partners AG
Tiefenhöfe 10
8001 Zürich
https://steiger-venture.ch/
Die Firma versucht, Privaten am Telefon zu riskanten Investitionen zu überreden. Trotz Mitteilung, man wolle nicht mehr kontaktiert werden, erhalten die Betroffenen erneute Anrufe.
Confida Invest
Europaallee 8
8004 Zürich
https://confidainvest.com
Confida Invest AG bietet hohe Zinsen für Festgeldkonten. Sie behauptet, eine Tochterfirma der seriösen Confida Consulting AG aus St. Gallen zu sein. Das ist falsch. Die deutsche Finanzmarktaufsicht Bafin ermittelt gegen Confida Invest:
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2023/meldung_2023_confidainvest.html
XProMarkets
1 Agias Zonis, Nr. 504, Block B, 5. Stock Nikolaou Pentadromos Center Building
3026 Limassol, Zypern
https://www.xpromarkets.com/
Unregulierter Krypto- und Währungshandel (Forex) sowie Differenzkontrakte (CFD). Auszahlung der angeblichen Gewinne ist ungewiss.
Nobel Finance
150 Greenwich St
New York, NY 1006
Behaupten auch, an der Bundesgasse 3 in 3003 Bern zu logieren.
Website: https://nobel-finance.com
Grund: Die Firma offeriert Anlegern, die wertlose Aktien von Aviara Mining/Condor Gold kauften, ein «Übernahmeangebot» an Barrick Gold Aktien. Die Kunden müssen jedoch grosszügige Vorschüsse zahlen. Es besteht keine Gewähr, das Geld je wieder zu sehen.
Das Vorgehen ist ähnlich wie in folgenden Fällen:
https://www.kgeld.ch/artikel/artikeldetail/cmr-aktien-neue-betrugsmasche
https://www.barrick.com/English/investors/default.aspx
Immediate Connect
Keine Adresse angegeben
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Unreguliertes Online-Trading-Portal für Bitcoin, CFD, Forex. Gewinnauszahlung ungewiss. Wer sich als Kunde registrierte, bekam viele Telefonate von verschiedenen Nummern.
Be Infinity LTD
Unit 1411, 14/Floor, Cosco Tower, 183 Queen’s Road Central
Sheung Wan, Hong Kong
Website: https://www.be-infinity.com/
Verspricht hohe Gewinne mit Krypto-Anlagen. Verlangt für «Kurse» mindestens 600 Franken. Intransparentes und riskantes Geschäftsmodell, das erst erklärt wird, wenn man von einer Person persönlich eingewiesen wird (per Zoom-Call).
Altrix Edge
Altrix Edge (altrix-edge.com/ und altrix-edge.org) begreibt unregulierten Online-Handel mit Kryptos, Devisen usw. Verlangt wird ein Ersteinsatz von 250 Franken/Euro. Die Rückzahlung ist ungewiss.
Crustmint.org
Keine Adresse angegeben
Crustmint.org kontaktiert über Social Media - zum Beispiel über Instragram - Kunden. Man solle seine Bilder auf die Webseite hochladen um sie versteigern zu lassen. Das Hochladen und die Registrierung kosten - bezahlen muss man in Kryptos. Beim Auszahlungsprozess soll man dann wieder zuerst «Provisionen» zahlen - auch in Kryptos. Kunden werden durch einen Chatbot betreut, der schlecht Deutsch spricht. Die Bilder der unter «Team» aufgeführten Personen stammen von Fotomodels. Die Auszahlung von Verkaufserlösen ist ungewiss.
Kantonvest, betrieben von Online Windows LLC
Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown PO Box 2897
VC0100 Kingstown, St. Vincent and the Grenadines
Website: https://kantonvest.com/.
Tel. +44 204 587 38 03.
Unregulierter Fremdwährungs und Bitcoin-Handel. Auszahlungen sind ungewiss.
AIG Investments U.K. Ltd
Verschickt in der Schweiz Spam-E-Mails für "Unternehmensfinanzierung, Projektfinanzierung, Investitionen, Crowdfunding, gewerbliche Hypotheken, Brückenfinanzierungen und jede andere Finanzierungsoption, die Sie sich vorstellen können. Wir bieten Finanzierungen bereits ab 1 % pro Jahr an.“ Hat mit dem AIG-Konzern nichts zu tun.
Cannergrow AG und Cannerald AG
Industriestrasse 25
6060 Sarnen
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Zu Cannergrow AG gehört auch die Cannerald AG, Kirchgasse 30, 3312 Fraubrunnen.
Auf ihrer Website warb Cannergrow mit «endlosen Einkommensmöglichkeiten» durch das Anbauen von Cannabis. Laut dem «Unilevel Compensation Plan» konnte man sich in sieben Stufen nach oben arbeiten, indem man neue Investoren brachte. Erfahrungsberichte zeigten, dass die versprochenen Erträge mindestens teilweise ausblieben. Einzelne Anleger verloren die ganze Investition.Juicyfields.io.
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Juicyfields.io gibt vor, medizinisches Cannabis zu fördern (Anbau, Ernte und Verkauf) im Sinne eines Crowdfunding konnte man aus der ganzen Welt darin investieren. Mit erstaunlichen Renditen über 30 Prozent. Ab Mitte Juli 2022 konnten sich Anleger nicht mehr einloggen. Alle Social Media Kanäle wurden gelöscht, viele Beteiligte verloren ihr ganzes Geld. Nun sucht die Firma wieder Anleger.
Berformance Group AG
Gewerbestrasse 11
6330 Cham
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Auf Youtube machten Exponenten der Berformance-Group Gewinnversprechen, die «garantiert» seien. Es werden Laien unrealistisch hohe Renditen in Aussicht gestellt.
Auch: Berformance Deutschland GmbH, Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin
Sterling and Sterling
2020k St. NW Washington, DC 20006, USA
Verspricht Leuten, die wertlose Aktien der Bonaparte Exploration Inc. gekauft haben, diese Aktien für 6.10 Euro das Stück abzukaufen. Aber nur, wenn man wieder neue Aktien einer anderen Firma kauft. Die Transaktion soll über die «Treuhandgesellschaft London Trust LTD» abgewickelt werden. Das Geld für die neuen Aktien muss zum Voraus überwiesen werden. Eine Auszahlung ist ungewiss.
CBX Capital LTD
344-354 Gray’s Inn Road London, WC1X 8BP
Unregulierter Online-Handel mit digitalen Währungen. Kunden erhalten ihre «Gewinne» nur, wenn sie vorher auf ein Konto in Balzers/FL des Bitcoin-Händlers Kraken 20 Prozent des Betrags als «Händlergebühr» überweisen. Die Auszahlung des Gewinns ist ungewiss.
Star Link
35 Maple Pl
11050 Manhasset NY, United States
Die Firma Star Link (https://starlink-investment.com) will den Besitzern von wertlosen Aktien der Condor Gold die Aktien angeblich abkaufen. Die Aktionäre sollen jedoch zuerst Geld einschiessen, bevor sie Geld erhalten würden.
K-Geld berichtete bereits über eine andere Firma mit dem gleichen Vorgehen: https://www.kgeld.ch/artikel/artikeldetail/condor-schrottaktien-neue-masche-der-goldschwindler.
Deluxe Royals
Stolichna, Poduyane, Bezirk Hadzhi Dimitar, bl 147
1510 Sofia, Bulgarien
Bietet Aktien- und Optionshandel an. Die Firma behauptet, sie sei von der SEC und von FINRA reguliert - zwei US-Finanzaufsichtsbehörden. Bei beiden Behörden ist die Firma jedoch nicht registriert.
DEE Dynamic Earth Equity
20-22 Wenlock Road
London, N1 7GV, Grossbritannien
Finanzberater in der Schweiz stellen Renditen von 80 Prozent in Aussicht bei einer Laufzeit von 2 Monaten. Rückzahlung ist ungewiss.
Trade-Union.pro
https://trade-union.pro/
Unregulierter Bitcoin-Händler. Gewinnauszahlung ungewiss.
GFS - Global Financial Services
445 Park Avenue
10022 Manhattan, New York City, USA
GFS ruft Betroffene an, die Aktien der wertlosen Goldschürferfirma Canadian Mineral Resources (CMR) gekauft haben (K-Geld 02/2021). GFS sagt den Opfern, der weltbekannte Bergbaukonzern Barrick Gold Corporation (www.barrick.com) werde die Canadian Mineral Resources (CMR) kaufen. GFS legt den Betroffenen Unterlagen vor, die dies belegen sollen. GFS fordert eine Vermittlungsgebühr von 5 Prozent. Die Rechtsabteilung von Barrick sagt jedoch, man kaufe die CMR nicht. Zudem habe die GFS keinen Auftrag von Barrick.
Capitalix.com, 4Square SY Ltd, Betreiberin der Website www.capitalix.com
CT House, Office 4B Providence
Mahe, Seychellen
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Unregulierter Fremdwährungs und Bitcoin-Handel. Ungefragte Telefonanrufe. Angebliche Gewinne werden nicht ausgezahlt. K-Geld weiss von Geschädigten, die gesamthaft über 400 000 Franken investierten und keine Gewinne ausbezahlt erhielten.
Landberg Partner AG
Weissbadstrasse 8b
9050 Appenzell
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Verkauft am Telefon Aktien der nicht börsenkotierten Work-in AG, Maurerstrasse 8, 8500 Frauenfeld.
Green Agrotrade AG / c/o Weber Law Partners AG
Dufourstrasse 1
8008 Zürich
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Hinter dieser Cannabis-Firma stehen zum Teil die gleichen Leute, welche die Pleitefirma Swiss Premium Canna AG betrieben (K-Geld 2/22). Die Firma machte Renditeversprechen von elf Prozent pro Jahr.
myWorld Swiss GmbH
Tödistrasse 48
8002 Zürich
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Myworld operiert auch unter Mediaworld
Veranstaltet ein „Cashback-Programm“. Kunde konnte seine Gelder, die er auf dem Myworld-Konto hatte, nicht mehr abziehen.
„Bank“ Paraiba World Ltd.
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Paraiba World tritt neu unter dem Namen Trilliant auf.
Die deutsche Finanzmarktaufsicht Bafin hat der Paraiba World in Deutschland die Anlageverwaltung untersagt (https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2020/meldung_200618_ParaibaWorld_ParaibaDeluxe.html). Paraiba World gibt vor, mittels Devisen- und Kryptohandel sowie mit Liegenschaften-Handel ihre „Mitglieder“ an den Gewinnen zu beteiligen - mit hohen Renditeversprechen. Eine Anlagestrategie ist laut Bafin jedoch nicht ersichtlich. Die Firma verfügt über keine Bewilligung des Bafin.
Adresse: Bonovo Road, Fomboni, Island of Mohéli, Union der Komoren.